Криптовалютная биржа BTC-E: есть ли у пользователей шанс?

Во вторник, 25 июля, перестала быть доступна одна из крупнейших криптовалютных бирж BTC-E. В Твиттере биржи сообщалось, что ведутся технические работы, которые займут несколько часов. Однако до сих пор работоспособность биржи не восстановлена, а арест в Греции россиянина Александра Винника, считающегося администратором и одним из владельцев биржи, затрудняет прогнозирование перспектив проекта. Есть ли шансы, что доступ к BTC-E будет восстановлен, а пользователи смогут вернуть свои деньги, узнали у экспертов.

BTC-E — криптовалютная биржа, основанная в 2011 году. За сутки до отключения объем торгов на BTC-E составил $56 млн. Примерное число пользователей — около 1 млн человек. Биржа была одной из наиболее популярных у русскоязычных пользователей, даже несмотря на то, что ресурс в 2016 году был внесен в реестр запрещенных сайтов судом Приморского района Санкт-Петербурга.

В официальном Твиттере биржи 26 июля появилось сообщение, что работы по восстановлению сервиса займут от 5 до 10 дней.

Update2: На данный момент ведутся работы по восстановлению работы сервиса. Примерные сроки от 5 до 10 дней. Спасибо за понимание #btce

— BTC-E (@btcecom) 26 июля 2017 г.

Пока пользователи не имеют доступа к своим средствам на кошельках биржи, но все еще надеются, что ситуация разрешится положительно.

Арестованного в Греции Александра Винника власти США обвиняют в отмывании денег через криптовалюты, а также в хищении средств на бирже MtGox, случившемся в 2014 году. По данным следствия, с 2011 года на бирже было проведено операций с биткоинами на сумму свыше $4 млрд. Власти США планируют взыскать с BTC-e $110 млн за нарушение законов по борьбе с отмыванием денег.

Участники форумов, обсуждающие ситуацию, дают ссылку на пост главного модератора биржи, который отрицает связь с Александром Винником и Грецией, говоря о том, что юридические и финансовые потоки идут через Кипр.

Вечером в пятницу основной домен биржи в зоне.com оказался заблокирован.

Дмитрий Юхневич, СЕO, группа компаний LINKPROFIT:

«Уверен, через какое-то время работа биржи должна восстановиться. Все-таки биткоин очень востребованная тематика, и терять деньги никому не хочется. Скорее всего 5–10 дней надо на то, чтобы привести в порядок юридическую и техническую составляющую проекта. Основная ошибка владельцев BTC-E — это то, что они особо не задавали вопросов о происхождении криптовалют (средств), и, как следствие, там очень много криминальных денег.

Если судить по последнему дню торгов, то оборот на бирже был порядка $56 млн. По сути примерно в эту цифру можно оценить потери пользователей, если биржа так и не вернется „в эфир“. Думаю, прецедент уже есть, и другие биржи начнут закручивать гайки по легализации торгов. То есть у пользователей будут спрашивать больше информации „откуда биткоины“, что пойдет на пользу всему рынку криптовалют, да и честным продавцам будет гораздо меньше рисков.

На данный момент, я бы посоветовал, диверсифицировать сделки по проверенным биржам, чтобы минимизировать риски. Пока, к сожалению, это единственный способ избежать рисков».

Алексей Поспехов, директор FUTUR CAPITAL

«Изначально было понятно, что биржа BTC-E работает в абсолютно черном поле. Нигде не было никакой официальной информации о собственниках и владельцах, не было почти никаких процедур по AML/KYC, ввод фиатных денег по SWIFT платежу всегда был совершенно „мутной“ схемой (например, ввод денег на Болгарский банк через его отделение в Монголии) и т. п.

На бирже были самые низкие комиссии на рынке, но все профессиональные игроки рынка прекрасно отдавали себе отчет в рисках, которые они несут.

Общий оборот биржи, кажется, был близок к нескольким миллиардам евро. Хотя никаких официальных данных, по ликвидности площадки не было. Безусловно, не все хранили средства именно на бирже, грамотно закрывали позиции. Скорее речь идет о сотнях миллионов евро — в фиатных и криптовалютах.

Восстановится биржа или нет зависит исключительно от договоренностей правоохранительных органов США с администраторами. Формально, из официальных комментариев, можно понять, что будут приложены усилия для возврата средств. Однако шанс, что это вообще произойдет или произойдет в ближайшей перспективе, абсолютны ничтожны.

Обезопаситься можно лишь одним способом, используя только белые площадки, зарегистрированные в европейских юрисдикциях».