АСВ выявило неправомерные операции на сумму 6,7 млрд руб. в банках с отозванными лицензиями

6360 11 Август, 2017 год

Неправомерных операций на сумму 6,7 млрд руб. выявлено Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в банках с отозванными лицензиями. Как следует из отчета о результатах деятельности АСВ, данные приводятся за первые 6 месяцев текущего года.

Так, 1,7 тыс. случаев искусственного формирования вкладов было выявлено в 12 банках.

В ходе подготовки и проведения страховых выплат Агентством также выявлялись случаи мошенничества с использованием «двойной бухгалтерии», при которой в официальном бухгалтерском учете не отражалась информация об открытых счетах клиентов либо средства списывались.

В банках «ТГБ» и «РЭБ» обнаружены признаки подделки документов по несуществующим обязательствам кредитных организаций перед 957 вкладчиками на сумму 1 млрд руб.

В Булгар-банке и Тальменка-банке были выявлены случаи мошенничества, направленные на хищение работниками денежных средств 3,1 тыс. вкладчиков на общую сумму 3,6 млрд руб.

Сообщается, что информация об указанных фактах, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России и АСВ в правоохранительные органы.

Екатерина Балан

Журналист по образованию и по призванию. Интересующие темы: финансы, инвестиции, искусство.

Тренды в страховании в 2019 года 103
Искусственный интеллект в маркетинге: когда роботы победят? 1510
Особая ценность: почему яхты такие дорогие? 1778
Доллар за 70, евро за 80: чего ждать от рубля дальше? 3792