USD - 57.34   0.25    EUR - 67.46   0.16

Совладелец банка «Софрино» объявлен в розыск

 •  Четверг, 22.06.2017, 11:39

Экс-председатель и совладелец банка «Софрино» Дмитрий Малышев объявлен в розыск. Ему предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о мошенничестве, пишет RNS.

Банк «Софрино» остался без лицензии в июне 2014 года. Кредитная организация занимала 314 место в банковской системе РФ.

Уточняется, что в соответствии со схемой владения банком, по 16,8697% «Софрино» принадлежало пяти фирмам, конечным бенефициаром которых являлся Дмитрий Малышев, еще 0,0312% он владел напрямую, 15,62% принадлежало гендиректору художественно-производственного предприятия «Софрино» Русской православной церкви Евгению Пархаеву.

Временная администрация, назначенная в банке «Софрино», выявила факты вывода активов через выдачу заведомо невозвратных кредитов и сделок по «замене ликвидных активов на кредиты организаций с неизвестной платежеспособностью» на общую сумму 4,9 млрд руб.

По версии МВД, в 2013–2014 годах Дмитрий Малышев «выдал несколько заведомо невозвратных кредитов "фирмам-однодневкам" на общую сумму свыше 500 млн руб.». Отмечается, что проверка залогового имущества заемщиков не проводилась, сами заемщики были фиктивными.

В ноябре 2014 года конкурсный управляющий в лице Агентства по страхованию вкладов направил в правоохранительные органы заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата») по фактам хищения принадлежащих банку векселей кредитных организаций и покушения на хищение объектов недвижимости. По данному заявлению было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России. Однако в декабре 2015 года предварительное следствие было приостановлено, конкурсный управляющий подал соответствующую жалобу в апреле 2016 года и получил отказ. Затем следствие было возобновлено.

Чаще всего читают:

Антитренды 2017 В России напечатают триллион рублей Взобраться на эверест цена Где отдыхают россияне в 2017 статистика? Горстрах франшиза Дарья Лебедева режиссер Дарья Разумихина Документы при перекладывнии вклада Долги за услуги ЖКХ как снизить Ерб Чехия Законно переводить на договор гпх Заработок на покемонах Инвестировать в недвижимость черногории Ит рынок России 2017 Как долго будет продолжаться укрепление рубля? Как совместить школу и отпуск? Купить картину тотибадзе Москве новый дешевый квартира сколько стоит Плата за парковку во дворе Придумать название к вегетарианскому ресторану Производители искусственных брилиантов в России Профессия бухгалтер в будущем Россия искусственный кризис Свисток для общения с собакой Скільки дає прибутку одна кофе машина Тренды ит 2016 Фишки деда мороза Что выгоднее брать больничный или отпуск? Что даст карта мир? Что купить в интернете для продажи?

Последние статьи

Наверх

Спасибо!