USD - 58.9   0.19    EUR - 69.43   0.03

Совладелец банка «Софрино» объявлен в розыск

 •  Четверг, 22.06.2017, 11:39

Экс-председатель и совладелец банка «Софрино» Дмитрий Малышев объявлен в розыск. Ему предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о мошенничестве, пишет RNS.

Банк «Софрино» остался без лицензии в июне 2014 года. Кредитная организация занимала 314 место в банковской системе РФ.

Уточняется, что в соответствии со схемой владения банком, по 16,8697% «Софрино» принадлежало пяти фирмам, конечным бенефициаром которых являлся Дмитрий Малышев, еще 0,0312% он владел напрямую, 15,62% принадлежало гендиректору художественно-производственного предприятия «Софрино» Русской православной церкви Евгению Пархаеву.

Временная администрация, назначенная в банке «Софрино», выявила факты вывода активов через выдачу заведомо невозвратных кредитов и сделок по «замене ликвидных активов на кредиты организаций с неизвестной платежеспособностью» на общую сумму 4,9 млрд руб.

По версии МВД, в 2013–2014 годах Дмитрий Малышев «выдал несколько заведомо невозвратных кредитов "фирмам-однодневкам" на общую сумму свыше 500 млн руб.». Отмечается, что проверка залогового имущества заемщиков не проводилась, сами заемщики были фиктивными.

В ноябре 2014 года конкурсный управляющий в лице Агентства по страхованию вкладов направил в правоохранительные органы заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата») по фактам хищения принадлежащих банку векселей кредитных организаций и покушения на хищение объектов недвижимости. По данному заявлению было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России. Однако в декабре 2015 года предварительное следствие было приостановлено, конкурсный управляющий подал соответствующую жалобу в апреле 2016 года и получил отказ. Затем следствие было возобновлено.

Чаще всего читают:

Бизнес на коробках Букет фруктовый каникулы В каких странах происходит сокращение ВВП Дьюти фри аэропорт Самара Едим всегда питание цены Ерб Чехия Жизнь в Израиле Ит рынок России 2017 Как выживать в России? Как за месяц накопить 100т? Как привести в идеалтное состояние фигуру? Как улудшить дичныю финансу? Кино о стратапах Купить картину тотибадзе Массовки зритель оплачиваются 2017 Мошенничество на антикварном рынке Общественная детская комната для игр Оплата гостиницы за полсуток Организация покупок со скидки Подводные камни при банкротстве Пол маккенна я сделаю вас богатыми Русские в Греции Рынок детских игрушек 2016 Самые востребованные ит специалисты Средния стоимость набора первоклассника Стоит ли покупать недвижимость в Греции Что будет с нефтью 2017? Что делать с долларами? Что купить в интернете для продажи? Экономим на свадьбе

Последние статьи

Наверх

Спасибо!