Дело о хищении средств вкладчиков возбуждено в Мострансбанке

Следственное управление УВД по Юго-Восточному округу Москвы возбудило уголовное дело о хищении средств вкладчиков Мострансбанка, лицензия у которого была отозвана в мае прошлого года. Как пишет «КоммерсантЪ», основанием послужили результаты проверки, проведенной правоохранителями по заявлению первого заместителя гендиректора Агентства страхования вкладов (АСВ) Валерия Мирошникова.

По версии полиции, с 1 апреля 2014 года, в банке начала действовать многоступенчатая преступная схема, направленная «на криминальное обогащение» ее участников. Уточняется, что ООО «Проммо» открыло в Мострансбанке два счета, через которые деньги вкладчиков выводились под видом кредитов. Чтобы утечка средств не обнаружилась, была сфальсифицирована обязательная отчетность перед регулятором по форме 0409101. Для этого в конце каждого календарного месяца вплоть до 1 декабря 2015 года Мострансбанк регистрировал «фиктивное погашение» задолженности «Проммо» перед ним, переводя на 1 – 2 дня на счета заемщика средства со счетов крупных клиентов банка — Российского авторского общества (РАО) и Российского союза правообладателей (РСП), совет которого возглавляет Никита Михалков. Когда период отчетности пред ЦБ РФ завершался, деньги возвращались на счета их владельцев. Все эти операции полицейское следствие квалифицирует как хищение и растрату средств вкладчиков «группой лиц в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Фигурантов в материалах расследования пока нет, речь идет о «неустановленных лицах». Не определен пока и размер ущерба по делу.

Напомним, по итогам проверки, проведенной в банке после отзыва лицензии, АСВ установило «дыру» от оформленных на «Проммо» кредитов в размере более 1,84 млрд руб. Общий ущерб в АСВ оценивали в 35,5 млрд руб.

Ранее сообщалось, что АСВ выявило 4,7 тыс. случаев фиктивных обязательств перед вкладчиками. В частности, Агентство выявило случаи мошенничества с использованием «двойной» бухгалтерии, направленные на хищение средств 57 тыс. вкладчиков на сумму в 51 млрд руб. Случаи были зафиксированы в банке «Екатерининский», Мико-банке, Кроссинвестбанке, Стелла-Банке, Мострансбанке, Арксбанке и банке ВПБ.