USD - 59.01   0.45    EUR - 69.4   0.42

Дело о хищении средств вкладчиков возбуждено в Мострансбанке

 •  Среда, 22.03.2017, 10:11

Следственное управление УВД по Юго-Восточному округу Москвы возбудило уголовное дело о хищении средств вкладчиков Мострансбанка, лицензия у которого была отозвана в мае прошлого года. Как пишет «КоммерсантЪ», основанием послужили результаты проверки, проведенной правоохранителями по заявлению первого заместителя гендиректора Агентства страхования вкладов (АСВ) Валерия Мирошникова.

По версии полиции, с 1 апреля 2014 года, в банке начала действовать многоступенчатая преступная схема, направленная «на криминальное обогащение» ее участников. Уточняется, что ООО «Проммо» открыло в Мострансбанке два счета, через которые деньги вкладчиков выводились под видом кредитов. Чтобы утечка средств не обнаружилась, была сфальсифицирована обязательная отчетность перед регулятором по форме 0409101. Для этого в конце каждого календарного месяца вплоть до 1 декабря 2015 года Мострансбанк регистрировал «фиктивное погашение» задолженности «Проммо» перед ним, переводя на 1 – 2 дня на счета заемщика средства со счетов крупных клиентов банка — Российского авторского общества (РАО) и Российского союза правообладателей (РСП), совет которого возглавляет Никита Михалков. Когда период отчетности пред ЦБ РФ завершался, деньги возвращались на счета их владельцев. Все эти операции полицейское следствие квалифицирует как хищение и растрату средств вкладчиков «группой лиц в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Фигурантов в материалах расследования пока нет, речь идет о «неустановленных лицах». Не определен пока и размер ущерба по делу.

Напомним, по итогам проверки, проведенной в банке после отзыва лицензии, АСВ установило «дыру» от оформленных на «Проммо» кредитов в размере более 1,84 млрд руб. Общий ущерб в АСВ оценивали в 35,5 млрд руб.

Ранее сообщалось, что АСВ выявило 4,7 тыс. случаев фиктивных обязательств перед вкладчиками. В частности, Агентство выявило случаи мошенничества с использованием «двойной» бухгалтерии, направленные на хищение средств 57 тыс. вкладчиков на сумму в 51 млрд руб. Случаи были зафиксированы в банке «Екатерининский», Мико-банке, Кроссинвестбанке, Стелла-Банке, Мострансбанке, Арксбанке и банке ВПБ.

Чаще всего читают:

Batela Барселона P2p площадки Россия Александр Федяев отзывы Выгода от сдачи квартиры в Испании ГК сфера влияния Для кависта Домашний собутыльник по вызову цены Законно переводить на договор гпх Застройщики которые делают скидки для переселенцев Как заработать на продаже вещей девушке? Как купить еврооблигации? Как купить покит бук? Как обезопасить себя от кредитов мужа? Как прожить без денег в России? Как сохранить деньги Какую криптовалюту купить? Купить дизайн сайта контактный зоопарк Малый бизнес умрет Может ли мужчина работать экономистом Нумерология Пенсионеры скрлько полусают Подводные камни при банкротстве Продать книги из домашней библиотеки Русские в Италии САН Диего налоги и цены Список дел на декабрь Транспондер Фишки деда мороза Хобби приносящее доход Юлия Никонова золотое кольцо китайский язык

Последние статьи

Наверх

Спасибо!