Новая схема отмывания денежных средств появилась в России

4384 3 Февраль, 2017 год

В России появилась новая схема отмывания денежных средств, с помощью которой в 2016 году было выведено более 16 млрд руб. Как пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на участников банковского рынка, речь идет о модификации уже известной «молдавской» схемы отмывания с помощью судебных решений. В России она усовершенствована добавлением нового ключевого звена – Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Суть схемы заключается в следующем: два юрлица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Истец – нерезидент — требует погасить задолженность, ответчик — резидент — соглашается с требованием. Суды принимают решение о взыскании со счета должника и выдают исполнительный лист. На основании этого документа ФССП начинает исполнительное производство. Средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке. Легализация средств проходит через госструктуру — ФССП, что делает эту схему практически неуязвимой.

Суды не наделены полномочиями проверять суть сделок между кредитором и должником, а также реальность деятельности этих компаний. ФССП также не имеет полномочий по оценке судебных решений, а только исполняет их.

В Центробанке знают о существовании схемы. Регулятор уточнил, что всего суды приняли решения по искам, имеющим признаки такой схемы, на сумму более 37 млрд руб. Суммы исков варьируются от 0,4 млрд до 6 млрд руб.

Суды являлись ключевым элементом молдавской схемы вывода из России средств в 2010-2013 годах, в рамках которой из России было выведено более $20 млрд.

В Молдавии оформлялась фиктивная задолженность российской коммерческой структуры перед местной компанией, которая подавала в молдавский суд заявление о вынесении судебного приказа по взысканию долга с фирмы и с подставного лица-гражданина Молдавии, который выступал как солидарный ответчик.

В целях противодействия схеме в рамках действующего законодательства, Банк России планирует опубликовать рекомендации для кредитных организаций. Банкам будет рекомендовано принимать решение о квалификации операций, проводимых в рамках использования данной схемы взыскания, в качестве подозрительных.

Екатерина Балан

Журналист по образованию и по призванию. Интересующие темы: финансы, инвестиции, искусство.

Особая ценность: почему яхты такие дорогие? 1370
Доллар за 70, евро за 80: чего ждать от рубля дальше? 3662
Особенности шопинга в Израиле 5807
Александр Бабицкий: «Яхтинг — это возможность войти в большой и азартный спорт» 4377