USD - 59.63   0.36    EUR - 70.36   0.34

Новая схема отмывания денежных средств появилась в России

 •  Пятница, 03.02.2017, 11:52

В России появилась новая схема отмывания денежных средств, с помощью которой в 2016 году было выведено более 16 млрд руб. Как пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на участников банковского рынка, речь идет о модификации уже известной «молдавской» схемы отмывания с помощью судебных решений. В России она усовершенствована добавлением нового ключевого звена – Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Суть схемы заключается в следующем: два юрлица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Истец – нерезидент - требует погасить задолженность, ответчик - резидент - соглашается с требованием. Суды принимают решение о взыскании со счета должника и выдают исполнительный лист. На основании этого документа ФССП начинает исполнительное производство. Средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке. Легализация средств проходит через госструктуру — ФССП, что делает эту схему практически неуязвимой.

Суды не наделены полномочиями проверять суть сделок между кредитором и должником, а также реальность деятельности этих компаний. ФССП также не имеет полномочий по оценке судебных решений, а только исполняет их.

В Центробанке знают о существовании схемы. Регулятор уточнил, что всего суды приняли решения по искам, имеющим признаки такой схемы, на сумму более 37 млрд руб. Суммы исков варьируются от 0,4 млрд до 6 млрд руб.

Суды являлись ключевым элементом молдавской схемы вывода из России средств в 2010-2013 годах, в рамках которой из России было выведено более $20 млрд.

В Молдавии оформлялась фиктивная задолженность российской коммерческой структуры перед местной компанией, которая подавала в молдавский суд заявление о вынесении судебного приказа по взысканию долга с фирмы и с подставного лица-гражданина Молдавии, который выступал как солидарный ответчик.

В целях противодействия схеме в рамках действующего законодательства, Банк России планирует опубликовать рекомендации для кредитных организаций. Банкам будет рекомендовано принимать решение о квалификации операций, проводимых в рамках использования данной схемы взыскания, в качестве подозрительных.

Чаще всего читают:

Актуальный бизнес в 2017 году В России напечатают триллион рублей Внж в черногории Во что вложить деньги 2017 Главный елка санг Петербурге каком метре Денежные переводы на украину из России Зарубежные журналы по хэндмэйд Как выживать в России? Как жить в достатке? Как накопить большую сумму денег? Как накопить миллион? Как обменять старую квартиру на новую? Как перестать мыслить как бедный? Как правильно покупать на алиэкспресс? Как уйти в декрет? Когда примут закон о коллекторах? Куда пойти работать Куда пойти учиться в декрете Лайфхаки для упрощения жизни Легализация доходов физических лиц Ннтервию с хакерами Отзывы экс брокер Сколько зарабатывает менеджер по продажам? Смешение лофт и неоклассики Стоимость акцизной марки Хобби приносящее доход Черная пятница интернет магазины санкт Петербург Что даст карта мир? Что делать с долларами?

Последние статьи

Наверх

Спасибо!