В правительстве ужесточили требования к валютному контролю

Правительство РФ одобрило законопроект, направленный на устранение условий, способствующих нарушениям в сфере валютного регулирования.

На сегодняшний день, при формальном наличии всех необходимых документов, служащих основанием для проведения валютной операции, уполномоченный банк может отказать в проведении операции только в том случае, если возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма. Новый законопроект предлагает предоставить уполномоченным банкам возможность отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они не соответствуют требованиям валютного законодательства страны.

Кроме того, документ предлагает внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, устанавливающие отдельные административные наказания за проведение незаконных валютных операций и за совершение правонарушений, связанных с репатриацией денежных средств.

Как отмечается на сайте правительства, документ улучшит администрирование доходов бюджетной системы, повысит эффективность работы с дебиторской задолженностью по штрафам за нарушения валютного законодательства, снизит количество незаконных валютных операций, совершаемых через уполномоченные российские банки. Соответствующий документ внесен на рассмотрение в Госдуму.