USD - 59.08   0.16    EUR - 68   0.28

В Испании зампреда ЦБ РФ подозревают в отмывании денег

 •  Вторник, 09.08.2016, 13:43

Зампред Банка России, в прошлом – сенатор Совета Федерации, Александр Торшин поручал членам столичной Таганской организационно-преступной группировки (ОПГ) отмывать деньги через недвижимость и банки Испании.

Об этом пишет агентство Bloomberg, в распоряжении которого оказался доклад полиции Испании.

Сообщается, что в структуре самой ОПГ Александру Торшину подчинялся предполагаемый лидер группировки Александр Романов, который в мае текущего года приговорен к 4 годам лишения свободы в испанской тюрьме после того, как признал себя виновным в незаконных операциях на общую сумму 1,65 млн евро и $50 тыс.

Сам зампред ЦБ отрицает свою вину и подчеркивает, что его связь с Александром Романовым носит исключительно «социальный характер». В рамках дела Таганской ОПГ Торшину не предъявлено обвинений.

В Испании дело таганской ОПГ расследуется на протяжении 10 лет. В то время как Романов отбывает срок в местах лишения свободы, группировка продолжает свою деятельность. Так, в июне были задержаны несколько россиян по подозрению в отмывании денег. СМИ Испании сообщали, что задержанные связаны с таганской и тамбовской ОПГ, а также с известными политиками Москвы, в числе которых – члены «Единой России».

В пресс-службе ФСБ в Москве отказались от комментариев. В пресс-службе Центробанка сообщили, что Александр Торшин был принят Эльвирой Набиуллиной с целью «улучшения качества взаимодействия ЦБ с органами власти, что стало актуальным в период снижения цен на нефть и снижением курса рубля в конце 2014 года».

Первым зампредом ЦБ Торшин был назначен в январе 2015 года. Ранее он работал в Совете Федерации. Однако в 1990-х годах он также работал в Центробанке.

UPD. Позже в Банке России прокомментировали данную новость. «Ни Банк России, ни Александр Торшин никогда не были официально ознакомлены с материалами испанских правоохранителей, на которые ссылается агентство Bloomberg», - цитирует ТАСС пресс-службу регулятора. В ЦБ также подчеркнули, что ни прокуратура Испании, ни представители каких-либо других органов никогда не связывались с Александром Торшиным по поводу этого расследования.

Чаще всего читают:

TeleTrade Александр Федяев отзывы Будет ли повышен тариф на электроэнергию В каких художников вкладывать деньги Выгода от сдачи квартиры в Испании Десерта как бизнес Домашний собутыльник по вызову цены Доминикана цены на туры 2015 Ерб Чехия Если доллар будет стоить 100 рублей Заработок в убер Инвестировать в недвижимость черногории Инвестиции в землю Как быть всегда при деньгах? Как живут русские в черногории? Как заставить застройщика достроить дом? Как стать директором по логистике? Когда нужно увольняться? Кризис и рынок it Кто вернет деньги за билеты трансаэро Кто лечил зубы в 2015 году Купить дизайн сайта контактный зоопарк Купить одежду фермы ферари Легализация доходов физических лиц Наличные деньги назад Обстановка в черногории Подводные камни при банкротстве Россия искусственный кризис Сколько раз мы прошли дно кризиса? Совместные инвестиции

Последние статьи

Наверх

Спасибо!