USD - 63.92   0.23    EUR - 67.77   0.7

В Испании зампреда ЦБ РФ подозревают в отмывании денег

 •  Вторник, 09.08.2016, 13:43

Зампред Банка России, в прошлом – сенатор Совета Федерации, Александр Торшин поручал членам столичной Таганской организационно-преступной группировки (ОПГ) отмывать деньги через недвижимость и банки Испании.

Об этом пишет агентство Bloomberg, в распоряжении которого оказался доклад полиции Испании.

Сообщается, что в структуре самой ОПГ Александру Торшину подчинялся предполагаемый лидер группировки Александр Романов, который в мае текущего года приговорен к 4 годам лишения свободы в испанской тюрьме после того, как признал себя виновным в незаконных операциях на общую сумму 1,65 млн евро и $50 тыс.

Сам зампред ЦБ отрицает свою вину и подчеркивает, что его связь с Александром Романовым носит исключительно «социальный характер». В рамках дела Таганской ОПГ Торшину не предъявлено обвинений.

В Испании дело таганской ОПГ расследуется на протяжении 10 лет. В то время как Романов отбывает срок в местах лишения свободы, группировка продолжает свою деятельность. Так, в июне были задержаны несколько россиян по подозрению в отмывании денег. СМИ Испании сообщали, что задержанные связаны с таганской и тамбовской ОПГ, а также с известными политиками Москвы, в числе которых – члены «Единой России».

В пресс-службе ФСБ в Москве отказались от комментариев. В пресс-службе Центробанка сообщили, что Александр Торшин был принят Эльвирой Набиуллиной с целью «улучшения качества взаимодействия ЦБ с органами власти, что стало актуальным в период снижения цен на нефть и снижением курса рубля в конце 2014 года».

Первым зампредом ЦБ Торшин был назначен в январе 2015 года. Ранее он работал в Совете Федерации. Однако в 1990-х годах он также работал в Центробанке.

UPD. Позже в Банке России прокомментировали данную новость. «Ни Банк России, ни Александр Торшин никогда не были официально ознакомлены с материалами испанских правоохранителей, на которые ссылается агентство Bloomberg», - цитирует ТАСС пресс-службу регулятора. В ЦБ также подчеркнули, что ни прокуратура Испании, ни представители каких-либо других органов никогда не связывались с Александром Торшиным по поводу этого расследования.

Чаще всего читают:

Банк Москвы аренда ипотеки Будет ли натуральное возмещение в ОСАГО Вадим погосьян Вложения в Юань Должны ли быть терминалы в ломбардах Доллар по 100 рублей мнение экспертов Доминикана цены на туры 2015 Заказать сумки оптом по200руб Китай Зарплата руководителя госучреждения не больше Зарубежные журналы по хэндмэйд Индексация пенсий перед сентябрьскими выборами Инком средняя стоимость аренды по округам Как встретить гостей в кафе? Как государство защищает дольщиков? Как стать олимпийским чемпионом? Как улудшить дичныю финансу? Квота на эко 2016 Когда увеличат тарифы на воду? Кто лечил зубы в 2015 году Марат гельман 2015 Мошенничество на антикварном рынке Недорогаяодежда айвазян Полина пекач Россия дальнобойщики оброк САН Диего налоги и цены Сделай за меня Фишки деда мороза Что будет с ипотекой в 2016 году? Что купить в интернете для продажи?

Последние статьи

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться через
или ввести "Имя" и "Email" в форме комментариев.

*

Наверх

Спасибо!