USD - 58.13   58.13    EUR - 69.77   69.77

Юрлица будут раскрывать информацию о своих бенефициарах

 •  Среда, 08.06.2016, 09:30

Госдумой принят в окончательном чтении законопроект, который обязывает по запросу федеральных органов власти юрлица раскрывать данные о своих бенефициарах – физических лицах, владеющих, прямо или косвенно, более 25% в капитале той или иной компании.

Правительство определит, какие органы могут запрашивать у компаний информацию о бенефициарах, а также сроки и порядок предоставления этих данных, пишет Slon.ru.

В соответствии с принятым законопроектом, компании обязуют получать, хранить и обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах не реже одного раза в год. Все данные должны быть документально зафиксированы. Срок их хранения составляет не менее 5 лет. Данные должны предоставляться по запросам властей, в том числе и налоговых органов. За нарушение данного закона предусмотрен штраф в размере от 100 до 500 тыс. руб. для юрлиц и от 30 до 50 тыс. руб. – для должностных лиц.

Напомним, законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму в конце декабря прошлого года. По мнению правительства, данные меры направлены на повышение прозрачности деятельности юридических лиц, снижение рисков вовлечения их в противоправную деятельность, в том числе связанную с легализацией доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма.

Чаще всего читают:

13 зарплата сколько нужно отработать 5 статьбогатым Антитренды 2017 Банк Москвы аренда ипотеки Валютная ипотека в госдуме Верховный суд о ценах на водоотведение Внж в черногории Долги за услуги ЖКХ как снизить Должники микрофинансовых организаций Должны ли быть терминалы в ломбардах Зарабатывать Зарубежные журналы по хэндмэйд Как накопить миллион? Как сделать операцию за границей? Касьянов Классификация гостиниц Когда начнет работать электронный ОСАГО? Когда появятся 5g девайсы? Нумизматика Олег Осипов автоэксперт Пол маккенна я сделаю вас богатыми Промышленный альпинист Рынок детских игрушек 2016 Скільки дає прибутку одна кофе машина Список дел на декабрь Стоит ли покупать франк Хобби приносящее доход Что выгоднее брать больничный или отпуск? Что делать с долларами? Что такое продажа инвестиционных финансовых продуктов?

Последние статьи

Наверх

Спасибо!