Юрлиц обяжут раскрывать информацию о своих бенифициарах

5470 28 Декабрь, 2015 год

В Государственную Думу на рассмотрение внесен законопроект, обязующий юридические лица раскрывать информацию о своих бенефициарных владельцах. Как отмечается на сайте правительства РФ, проект закона разработан Росфинмониторингом «во исполнение Национального плана по противодействию уклонению от уплаты налогов и сокрытию бенефициарных владельцев компаний».

В частности, проект предлагает обязать юридические лица получать, хранить и обновлять информацию о своих бенифициарах – конечных владельцах. Также необходимо документально подтверждать достоверность этой информации и предоставлять ее по запросам федеральных органов исполнительной власти. Список органов будет утвержден правительством. За неисполнение соблюдения данного законопроекта предусмотрены административные штрафы. Так, сумма взыскания для должностных лиц составит от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических — от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Как отмечают в правительстве, данные меры направлены на повышение прозрачности деятельности юридических лиц, снижение рисков вовлечения их в противоправную деятельность, в том числе связанную с легализацией доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма.

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 24 декабря 2015 года. В случае его принятия изменения будут внесены в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Екатерина Балан

Журналист по образованию и по призванию. Интересующие темы: финансы, инвестиции, искусство.

Итоги года-2018: перераспределения у банков продолжаются 520
ИТОГИ ГОДА-2018: лучший год на рынке недвижимости 1028
IT-тренды в 2019 году 1339
Итоги года-2018: 10 трендов потребительского рынка 1571